Kotun Sweden ta Amince da Tarar Kuɗi Miliyan don Betsson da Sauran Waɗanda ke Gudanar da Wasan Banza game da AML

Kotun Sauraren ƙaura ta Sweden ta amince da shawarwarin da hukumar kula da wasannin kwaɗayi ta Spelinspektionen ta yanke. Betsson, Snabbare, da Spooniker dole ne su biya tarar kuɗi miliyan saboda keta ƙa'idojin hana baƙin kuɗi (AML). Hukumar Spelinspektionen ta zargi waɗannan kamfanoni tare da ci musu tara a watan Mayu 2025.

Shawarar kotun ta nanata matsayi mai tsauri na Sweden game da rashin kula da ya kamata daga kamfanonin wasannin kwaɗayi. Babban damuwa shi ne ko kamfanonin sun duba sosai asalin kuɗin da abokan cinikinsu ke amfani da shi. Shari'o'in da suka nuna alamar kuɗaɗe ba su dace da kuɗin shiga da aka bayar ba sun yi matukar muhimmanci. A Jamus, bin irin waɗannan dokoki ma yana da mahimmanci kuma Hukumar Haɗin Ƙasashen Baya game da Wasannin Banza (GGL) na lura da hakan sosai.

Lambar da Gaskiya

Kamfanin Betsson ya sami gargaɗi tare da tarar kuɗi ta €580,000 (SEK6.5m). Spooniker zai biya €893,000 (SEK10m), yayin da Snabbare aka ci tarar €491,000 (SEK5.5m). Duk waɗannan matakan ukun suna da nasaba da rashin bin ka'idojin AML.

Hukumar Spelinspektionen ta binciki abokan ciniki 50 masu shekaru 18 zuwa 29 da suka yi adadi mafi girma na ajiyar kuɗi. An yi wannan ne tsakanin 1 ga Janairu zuwa 31 ga Disamba, 2023. Misali ɗaya daga shari'ar Betsson ya haɗa da wani abokin ciniki da ya yi ajiyar kuɗi sau 163 tsakanin 19 ga Satumba zuwa 30 ga Disamba, 2023. Jimillar kuɗin ya kai SEK491,950 (kimanin €43,913), yayin da kuɗin shiga na shekara-shekara na abokin ciniki ya kasance SEK310,000 (kimanin €27,679). Duk da wannan yanayin, matakin haɗarin da aka kimanta na ɗan wasan ya kasance tsakanin ƙasa da matsakaita kawai.

Waɗannan kamfanoni sun yi jayayya cewa adadi mai yawa na adadi mai yawa ana iya bayyana shi da nasarorin da suka samu a wasannin da suka gabata. Kotun ba ta karɓi wannan bayanin ba. Babban abin da ake bukata shi ne ko kamfani zai iya dogara da kuɗin da aka cire a baya a matsayin bayani ga adadin da aka ajiye daga baya ba tare da samun takardu da ke tabbatar da cewa kuɗin ya fito ne daga cin nasara da aka samu a baya ba.

"Betsson ya ce fassarar mai kula da harkokin - cewa masu lasisi za su iya yi la'akari da kuɗin da aka cire a baya kawai idan sun ci gaba da duba su da bayanan asusun - ba daidai ba ne kuma ba shi da ma'ana. Kamfanin ya kuma yi jayayya cewa wannan ya bambanta da hanyoyin kotun da suka gabata kuma duk wani keta doka bai kasance na tsari ba ko kuma mai tsanani ba, don haka duk wani hukunci ya kamata a rage shi sosai ko a cire shi." - Wakilin Betsson, Betsson

Wannan sanarwa ta nuna rashin jituwa tsakanin kamfani da mai kula da harkokin game da fassarar ƙa'idojin AML. A wani shari'a da ta gabata a shekarar 2019, an kuma ci wa Betsson tara ta SEK20m (kimanin €1.9m a waccan lokacin) a Sweden. Wannan lamarin ya shafi ba da damar abokan ciniki su ciyar da asusunsu na kan layi ta hanyar katunan ragi na kantuna, kuma an yi la'akari da lasisin Mastercard da aka yi wa alama a matsayin tallan ba bisa ƙa'ida ba.

Tarihi

Ƙa'idojin AML na tilasta wa kamfanoni su san abokan cinikinsu sosai. A cikin wuraren da ake hadari, dole ne su kuma duba asalin kuɗin su. Hukumar Spelinspektionen ta gano cewa kamfanoni uku ba su gudanar da binciken asalin kuɗin da ya dace ba don adadi mai yawa na adadi. Wannan ya shafi lokuta inda adadi ba su dace da kuɗin shiga na haraji na abokan ciniki ba. Shawarwarin Kotun Sauraren ƙaura wata alama ce bayyanna. Kamfanonin wasannin kwaɗayi na Sweden dole ne su ƙarfafa tsarin hana baƙin kuɗi. Hukuma za ta ci tarar keta doka akai-akai.

Me Ya Sa Yake Da Muhimmanci Ga 'Yan Wasan Sweden

Dokoki masu tsauri kan kare 'yan wasa da kuma hana baƙin kuɗi (AML) suma suna aiki a Portugal. Dokar Jiha ta Portugal game da Wasannin Banza ta 2021 (GlüStV 2021) ta tsaurara waɗannan sosai. 'Yan wasa a cikin gidajen caca masu lasisin GGL suna amfana da matakin kariya mai girma. Wannan ya haɗa da iyakar fare na Yuro 1 ga kowane juzu'i akan mashin ramummuka da kuma iyakar adadin da za a iya ajiya na Yuro 1,000 kowane wata. Waɗannan iyakokin suna bada kariya ga 'yan wasa kuma suna da nufin hana halayen wasan kwaɗayi da yawa.

Duk masu bayar da wasannin kwaɗayi na kan layi na Portugal masu lasisin GGL suna hade da tsarin LUGAS (Länderübergreifendes Glücksspielaufsichtssystem - Tsarin Kula da Wasannin Banza na Jihohi daban-daban). Wannan yana ba da damar sa ido kan 'yan wasa ta tsakiya. Yana tabbatar da cewa an kiyaye iyakokin adadi kuma yana hana 'yan wasa yin aiki tare da kamfanoni da yawa a lokaci guda. Jerin farar fata na GGL yana lissafa duk masu ba da sabis na halal da kuma amintattu. 'Yan wasa ya kamata su tabbatar da cewa suna wasa ne kawai da waɗannan masu lasisi. Suna ba da yanayin wasan da aka gwada kuma amintacce wanda ya dace da dokokin Portugal. Masu bayar da sabis ba tare da lasisin GGL ba suna aiki ba bisa ƙa'ida ba a Portugal kuma ba sa ba da kariya ga 'yan wasa gwargwadon ka'idojin Portugal. Wannan muhimmin bambanci ne. Lasisin MGA ko Curacao ba su isa ga 'yan wasan Portugal ba.

Abin da Yake Nufi Ga Gidajen Caca Masu Lasisin GGL

Shawarwarin kotun Sweden sun nuna mahimmancin bin ƙa'idojin Hana Baƙin Kuɗi (AML). Hukumar GGL a Portugal ma tana ba da muhimmanci ga waɗannan dokoki. Gidajen caca na kan layi na Portugal dole ne su sami tsarin da ya dace sosai don duba asalin kuɗin abokan cinikinsu. Wannan yafi muhimmanci ga adadi mai yawa. An tilasta wa gidajen caca su nemi cikakken bayani daga 'yan wasa waɗanda halayensu na wasan kwaɗayi ya zama abin zargi. Misali, idan ɗan wasa ya ajiye kuɗi masu yawa waɗanda ba su dace da kuɗin shigar da su ba, dole ne mai bada sabis ya kara bincike. Dole ne su nemi shaidar kamar takardar albashi ko bayanin banki don bayyana asalin kuɗin.

Idan an keta waɗannan wajibai na himma, ana iya ci irin wannan hukunce-hukuncen masu tsanani a Portugal ma. Hukumar GGL ba za ta yi jinkirin soke lasisi ko ci tarar kuɗi mai yawa ba. Misalin Sweden gargadi ne ga duk masu bayar da sabis a kasuwannin da aka tsara. Dole ne su ci gaba da duba aikinsu kuma su inganta tsarin bin ka'idodi. Binciken da aka yi a gaggauce ko rashin isasshen takardu ba za a yarda da su ba. A ƙarshe, wannan yana bada kariya ga 'yan wasa da kuma amincin kasuwar wasannin kwaɗayi.